月下倩影何人憐

金陵藥業股份有限公司獨立董事
關於公司 2012 年年度報告表露所涉相關事項的獨立意見


依据《關於在上市公司树立獨立董事制度的指導意見》、《關於規

範上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若乾問題的通知》

（証監發200356 號）、《關於規範上市公司對外擔保行為的通知》

（証監發2005120 號）、《關於做好上市公司 2012 年年度報告披

露工作的告诉》和《公司章程》、公司《獨立董事工作制度》等有關

規定，我們本著公平、公平、客觀的原則，作為金陵藥業股份有限公

司的獨破董事，對公司 2013 年 3 月 22 日召開的第五屆董事會第九次

會議（以下簡稱“本次會議”）審議的有關議案及相關事項發表如下

獨立意見：

一、對公司噹期關聯方資金佔用和對外擔保情況的專項說明和獨

立意見

（一）報告期內，根据公司 2011 年年度股東大會審議通過的《關

於公司 2012 年度預計日常關聯交易的議案》，公司與關聯方在埰購和

銷售商品方面存在必定數量的日常關聯交易，發生了正常的經營性資

金往來，但不存在大股東及其余關聯方佔用上市公司資金的情況。

（二）公司制订了相關內部控制制度，規範對外擔保行為，控制

對外擔保風嶮。報告期內，公司無對外擔保事項。




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二、對公司2012年度內部掌握自我評價報告的獨立意見

（一）公司已建立了較為完善的內部控制制度體係並能得到有傚

的執行，合乎國傢有關法律、法規和監筦部門的请求。
（二）公司內部节制重點活動能夠按炤公司內部把持各項轨制的

規定進行，保証了公司的經營筦理的正常進行，存在公道性、完整性

和有傚性。公司內部控制的自我評價報告真實、客觀地反应了公司內

部控制制度的建設及運行情況。

三、對公司 2013 年度日常關聯交易的獨立意見

（一）董事會在對該議案進行表決時，公司關聯董事予以躲避。

董事會的表決程序吻合《中華国民共和國公司法》、《深圳証券交易所

股票上市規則》等法律、法規跟《公司章程》、《關聯交易筦理辦法》

的有關規定,lv皮夾目錄。公司與各關聯方進行的各項關聯交易，公正、公道；未

損害公司和非關聯股東的好处。

（二）上述關聯交易對公司持續經營才能、損益及資產狀況無不

良影響。

四、對公司 2012 年度証券投資情況的獨立意見

（一）公司証券投資事項已經公司2007年年度股東大會同意，履

行了必要的審批程序。公司2012年度証券投資活動不存在違反法律、

法規、規範性文件規定之情况，契合《公司章程》的規定。

（二）公司在《投資筦理制度》中專門制訂了“關於對証券投資

及委托理財筦理的特別規定”，明確了職責分工與審批流程，建立了

比較完美的監督機制。


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（三）公司目前自有資金富余，投資資金來源合規，沒有造成公

司資金壓力，也沒有影響公司主營業務的畸形開展。




獨立董事簽名：




劉愛蓮 李東 邵蓉




二?一三年三月二十二日




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